AML Info 反洗錢資訊

本頁收集一些有關 AML / CTF / CPF 反洗黑錢 /反恐怖分子資金籌集/ 的參考資訊.

Anti-Money Laundering (AML)/ Countering Terrorist Financing (CFT) and Proliferation of Weapons of Mass Destruction (CPF) (打擊洗錢及恐怖分子資金籌集)

有關洗黑錢的新聞:

• [2026/02/20] 香港01: 中年婦涉假冒官員騙案　賣戶口清洗$524萬黑錢　被加刑囚35個月
• [2026/02/02] 信報: 警方打擊詐騙洗黑錢拘682人涉款逾6億
• [2026/01/31] 文匯網: 五旬婦售戶口被裁定洗黑錢罪成 加刑判囚37個月
• [2025/12/19] Yahoo Finance: 警拘5人 涉冒充他人於「積金易」平台提取180萬元MPF 另涉洗黑錢7,800萬元
• [2025/09/16] 海關公告: 香港海關偵破洗黑錢集團清洗二十六億元黑錢案件
• [2025/07/31] 大公文匯: 涉洗黑錢近400億　黑幫82人落網
• [2025/06/15] 無線新聞: 港星警方搗破跨境詐騙及洗黑錢集團拘8人　涉購入大批電話卡詐騙
• [2025/05/17]文匯網: 警破跨境洗黑錢集團 拘12人涉用傀儡戶口及加密貨幣清洗1.18億元黑金
• [2025/03/24] 文匯網: 香港洗黑錢案飆升44%犯罪手法升級　警方多招迎戰
• [2025/2/13] 東網: 破跨境洗黑錢集團拘14人　涉清洗逾2.3億元　受害人負債失遺產
• [2025/01/23] 東網: 洗黑錢集團派員潛中介公司　招攬外傭賣戶口共21人被捕
• [2025/01/23] 香港01 : 警拘13人涉演唱會騙案兼洗黑錢$2200萬　有人買544張劉德華失64萬
• [2025/01/21] 橙新聞: 涉倫敦金騙案被控洗黑錢逾265萬元　博愛醫院主席蕭炎坤受審
• [2025/01/18] 香港01: 涉洗黑錢$1050萬被捕　12男女准保釋2月中報到
• [2025/01/17] 文匯網: 18歲港漂生墮洗黑錢電騙局 痛失920萬元
• [2025/01/05] NowTV: 警方拘捕31人涉嫌串謀詐騙及洗黑錢, 以深偽技術誘騙他人投資虛擬貨幣，涉款約3400萬
• [2025/01/03] 香港01: 44歲男兩銀行戶口助洗黑錢逾千萬　兩罪名成立　被加刑囚48個月
• [2024/10/16] 文匯網: 海關順滕摸瓜再搗洗黑錢集團　拘5人涉銀行職員參與洗錢16億元

有關洗黑錢的演示, 講座 :

Money Laundering and Terrorist Financing Methods and Suspicious Transaction Reporting

• 2024年11月5日 (只有英文版)
• 香港警務處高級督察在公司註冊處於 2024年11月5日主辦的網上講座上關於「清洗黑錢及恐怖分子資金籌集手法及舉報可疑交易」的簡報

「信託或公司服務提供者牌照申請人/持有人注意事項」的簡報

• 2024年10月28日 (只有中文版)
• 公司註冊處助理公司註冊處經理在公司註冊處於2024年10月28日主辦的網上講座上有關「信託或公司服務提供者牌照申請人/持有人注意事項」的簡報